DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. aggiornato con il D.Lgs. n. 90/2017 Titolo I (( (Disposizioni di carattere generale) )) Capo I […]
Leggi tuttoDECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
il 2 Settembre, 2017in ANTIRICICLAGGIO, normativatags: antiriciclaggio, NORMATIVA
Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela da parte di terzi
il 2 Settembre, 2017in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI La normativa sull’antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) pone a carico dei destinatari della normativa una serie di obblighi. Analizziamo in particolare quelli posti a carico dei professionisti, di seguito elenchiamo tali obblighi: 1. Adeguata verifica della clientela 2. Registrazione delle informazioni (AUI o registro cartaceo) 3. Conservazione dei […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio – Consiglio Nazionale del Notariato – Antiriciclaggio: prime riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva 2005/60/CE
il 2 Settembre, 2017in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
Consiglio Nazionale del Notariato – Antiriciclaggio: prime riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva 2005/60/CE SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Nozioni generali; 3. Struttura del sistema; 4. Ambito di applicazione della disciplina; 5. Gli obblighi a carico del notaio; 6. Controlli; 7. Sanzioni. L’art. 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (cd. legge comunitaria 2005) […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio: Linee Guida per l’adeguata verifica della Clientela – Consiglio Nazionale ODCEC
il 2 Settembre, 2017in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): LINEE GUIDA PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Commissione “Antiriciclaggio” Documento redatto a cura del Sottogruppo di lavoro “Adeguata verifica della clientela” INDICE Premessa………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pag. 6 I PARTE. CLIENTI E OPERAZIONI OGGETTO DI VERIFICA……………………………………………………………….. “ 7 II […]
Leggi tuttoTribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione I sentenza n. 2843 depositata il 29 maggio 2017 – Impugnazione immediata dell’ammissione di altro concorrente o unitamente all’aggiudicazione
il 2 Settembre, 2017in APPALTI, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAtags: GARE di APPALTO, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione I sentenza n. 2843 depositata il 29 maggio 2017 MASSIMA rocesso amministrativo – Rito appalti – Rito superaccelerato – Impugnazione immediata ammissione di altro concorrente – Presupposto – Individuazione – Mancata pubblicità exart. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 – Impugnazione dell’ammissione unitamente all’aggiudicazione. L’onere di immediata impugnazione del provvedimento […]
Leggi tuttoTribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione I ter sentenza n. 12873 depositata il 31 dicembre 2016 – Anomalia dell’offerta e costo del personale
il 2 Settembre, 2017in APPALTI, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAtags: GARE di APPALTO, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione I ter sentenza n. 12873 depositata il 31 dicembre 2016 Gara – Offerta anomala – Costo del lavoro – Art. 97, comma 5, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016 – Disposizione erroneamente formulata – Ratio – Individuazione. Gara – Offerta anomala – Costo del lavoro – Costi medi della […]
Leggi tuttoConsiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4125 depositata il 31 agosto 2017 – Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
il 2 Settembre, 2017in APPALTI, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAtags: GARE di APPALTO, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4125 depositata il 31 agosto 2017 Contratti della P.A. – Appalti sotto soglia – Principio di rotazione – Art. 36, d.lgs. n. 50 del 2016 – Applicabilità – Conseguenza MASSIMA Ha chiarito la Sezione che il principio di rotazione ‒ previsto dall’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. […]
Leggi tuttoMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. 3 – Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
il 2 Settembre, 2017in APPALTI, normativatags: CIRCOLARI, GARE di APPALTO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (GU Serie Generale n.174 del 27-07-2016) 1. Premesse. In data 19 aprile 2016 e’ stato […]
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