BANCA D’ITALIA – Provvedimento 13 giugno 2023
Modifiche al provvedimento 30 luglio 2019, recante «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» (G.U. 29 giugno 2023, n. 150)
Art. 1
Modifiche alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019
1. Nella sezione VIII, Parte Seconda delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, è abrogato il seguente capoverso: «In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l’identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.».
2. È abrogato l’allegato 3 delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 («Procedura di video-identificazione»).
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore il 2 ottobre 2023.
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