Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali – Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007 – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 27 del 28 febbraio 2023

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 27 del 28 febbraio 2023

Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali – Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007

Come noto, la normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) impone agli Ordini professionali, in qualità di organismi di autoregolamentazione, di comunicare, con cadenza annuale, alle autorità competenti i dati e le informazioni sulle attività dagli stessi svolte nell’anno solare precedente nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo dell’osservanza della normativa antiriciclaggio da parte degli Iscritti. In particolare, l’art. 5, co. 7, del prefato Decreto richiede di trasmettere, entro il 30 marzo di ogni anno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione contenente i sopraindicati dati.

A tal fine, Ti invito a compilare il questionario allegato, avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle seguenti funzioni svolte nell’anno 2022 dall’Ordine che presiedi:

– promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio;

– controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Il questionario compilato dovrà essere inviato allo scrivente Consiglio Nazionale, entro il 10 marzo p.v., all’indirizzo e-mail antiriciclaggio@commercialisti.it, onde consentire tempi congrui per la raccolta dei dati e informazioni fornite dagli Ordini territoriale e la successiva trasmissione al Ministero competente entro il termine prescritto dalla legge.

Allegato

QUESTIONARIO