Antiriciclaggio – Operatività Registro dei Titolari effettivi – Adempimenti delle imprese e dei professionisti –

Antiriciclaggio – Operatività Registro dei Titolari effettivi – Adempimenti delle imprese e dei professionisti

Ti informo che nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 11 marzo 2022, n. 55, attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Pertanto, dal 9 ottobre 2023 decorre il termine perentorio di sessanta giorni entro cui i soggetti obbligati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust) devono effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto n. 55/2022.

Conseguentemente, scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

Tutte le disposizioni normative e regolamentari, nonché le indicazioni operative riguardanti l’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva sono disponibili sul sito ufficiale del Registro imprese all’indirizzo web https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home.

Sperando di rendere un servizio utile agli Iscritti, si allega un fac-simile di informativa da trasmettere alla clientela tenuta all‘obbligo di comunicazione del nominativo dei titolari effettivi al Registro delle Imprese.