BANCA D’ITALIA – Provvedimento 13 giugno 2023 – Modifiche al provvedimento 30 luglio 2019, recante «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»

Modifiche al provvedimento 30 luglio 2019, recante «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» (G.U. 29 giugno 2023, n. 150)

Art. 1

Modifiche alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019

1. Nella sezione VIII, Parte Seconda delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, è abrogato il seguente capoverso: «In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l’identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.».

2. È abrogato l’allegato 3 delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 («Procedura di video-identificazione»).

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il 2 ottobre 2023.