Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi – FAQ – elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF
FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF Come va identificato il titolare effettivo nell’ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione? Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, [...]