ANTIRICICLAGGIO Archives - Pagina 2 di 14

Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 2023 ha pubblicato i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati, compresi i professionisti, ad intercettare le operazioni sospette di riciclaggio. Gli indicatori entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Tali indicatori andranno a sostituire tutti gli indicatori e gli “schemi di [...]

Continua a leggere

Quadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di indicare i dati del titolare effettivo e divieto di doppio finanziamento

Sulla base dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa antiriciclaggio) i beneficiari dei crediti di imposta sono obbligati a comunicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi al Registro dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese. Tale obbligo non è ancora entrato in vigore per [...]

Continua a leggere

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia

MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di [...]

Continua a leggere

IVASS – Provvedimento 13 luglio 2021, n. 111 – Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell’articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019

IVASS - Provvedimento 13 luglio 2021, n. 111 Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione [...]

Continua a leggere

Identificazione del titolare effettivo del conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 13 luglio 2020, n. 83

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 13 luglio 2020, n. 83 Identificazione del titolare effettivo del conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva Desidero portare alla Tua attenzione l’invito rivolto all’ABI e alla Banca d’Italia, concertato con il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale Notarile, relativamente alla prassi invalsa in questi [...]

Continua a leggere

Nuovo limite del contante dal 1° luglio 2020

Il comma 3-bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, inserito dal comma 1 lettera a) dell'articolo 18 del Decreto Legge n. 124 del 2009, ha disposto la graduale riduzione dell'uso del contante nei pagamenti. Infatti la norma recita che con effetto "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto [...]

Continua a leggere

Antiriciclaggio rinvio al 30 settembre per il questionario da inviare al CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili ha disposto, con la nota n. 75 del 25 giugno 2020, la proroga al 30 settembre per l'invio, da parte dei propri iscritti che siano stai selezionati a campione, il termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio Il CNDCEC sottolinea che la proroga si è resa [...]

Continua a leggere

BANCA D’ITALIA – Provvedimento del 4 febbraio 2020 – Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409

BANCA D'ITALIA - Provvedimento del 4 febbraio 2020 Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 Disposizioni Preliminari 1. [...]

Continua a leggere

Precedente 123 Prossimo