Si realizza il reato di riciclaggio qualora si ricevano bonifici non giustificati da una società “cartiera” coinvolta in truffe e illeciti fiscali
I bonifici bancari ricevuti senza alcun valido titolo giuridico che potesse giustificare l'erogazione del denaro, da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle attività criminose del sodalizio possono configurare il reato di riciclaggio
Il D.Lgs. n. 125/2019 entrato in vigore il 10 novembre 2019, con cui è stata recepita la V Direttiva (n. 20018/843), ha apportato numerose modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007, norma per contrastare l'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio dei proventi e finanziamento di attività criminali e/o terroristiche. Le novità più rilevanti sono di [...]
Rinvio al 15 febbraio 2020 il termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio - Informativa n. 121/2019 dell'ODCEC del 19 dicembre 2019
CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 28 novembre 2019, n. 108 Antiriciclaggio - Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali Caro Presidente, al fine di supportare le attività di vigilanza e controllo degli Ordini territoriali sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti, [...]
DECRETO LEGISLATIVO 04 ottobre 2019, n. 125 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e [...]
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 03 ottobre 2019, n. 7 Normativa anti-riciclaggio - Riorganizzazione dell’agenzia per le erogazioni in agricoltura - Trattamento dei dati personali da parte del Ced del Ministero dell’interno - Verifica risparmi "quota 100" e "reddito di cittadinanza" 2019 NORMATIVA ANTI-RICICLAGGIO Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, [...]
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - Comunicato 24 settembre 2019 Regole Tecniche Antiriciclaggio Regole Tecniche ai sensi degli Art.li 11,comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs.231/07 in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, approvate nella seduta del 20.9.2019. Alla seduta amministrativa di oggi 20 settembre, [...]