Contenuti di ANTIRICICLAGGIO

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 18 luglio 2019 Antiriciclaggio: Commercialisti, differita al 1° gennaio 2020 l’applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Il termine a partire dal quale ritenere vincolanti le Regole Tecniche sull’Antiriciclaggio emanate lo scorso gennaio dal Consiglio nazionale, slitta dal 23 luglio 2019 al 1° gennaio 2020.  […]

MINISTERO FINANZE – Comunicato 03 aprile 2019, n. 67 Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. I chiarimenti pubblicati rispondono a richieste pervenute in questo primo periodo di applicazione della […]

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 23 gennaio 2019, n. 8 Antiriciclaggio – regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 Ti invio il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. […]

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 13 novembre 2018, n. 88 Antiriciclaggio – Chiarimenti sul Piano di formazione e sul Questionario Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti in merito ai documenti inviati con l’informativa n. 48 del 20 giugno 2018 (“Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 […]

Abf, Decisione del 26 luglio 2018 N. 16291 – Usura – Anche le spese di assicurazione nel calcolo della verifica del tasso di usura COLLEGIO DI COORDINAMENTO composto dai signori: (CO) MASSERA Presidente (CO) MAUGERI Membro designato dalla Banca d’Italia (CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d’Italia (CO) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa degli […]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38625 depositata il 14 agosto 2018 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della libertà di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha nuovamente disposto, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, il sequestro dei beni di OL, già oggetto dei decreti di dissequestro emessi dal Giudice per le […]

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38422 depositata il 9 agosto 2018 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli con ordinanza dell’8/2/2018 applicava nei confronti di MC, direttore amministrativo preposto all’Ufficio affari civili e corpi di reato dello stesso tribunale, la misura cautelare interdittiva della sospensione dal […]

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20697 depositata il 9 agosto 2018 sanzioni amministrative – principio del favor rei – antiriciclaggio FATTI DI CAUSA Il signor SM ricorre per la cassazione della sentenza della corte di appello di Milano che, confermando la sentenza del Tribunale di Lodi, ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto del […]