ANTIRICICLAGGIO Archives - Pagina 4 di 14

Antiriciclaggio le nuove linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: Autovalutazione, Adeguata verifica della Clientela e conservazione dei documenti

Dopo l'approvazione delle regole tecniche, in tema di antiriciclaggio, avvenute a gennaio 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili approva in data 22 maggio 2019 le “Linee Guida” in materia antiriciclaggio contenente le istruzioni dettagliate per l’adeguata verifica della clientela e per la corretta applicazione delle Regole tecniche - che andranno recepite entro sei [...]

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Nuovi controlli sull’uso del contante, verifiche fiscali – Le nuove norme in vigore dal 2019

Con il provvedimento dell’Unità Informazione Finanziaria della Banca d’Italia del 28 marzo 2019, che recepisce le novità relative alla disciplina sull’antiriciclaggio entrato in vigore il 1° settembre 2019 la Banca d'Italia riceverà, dalle banche e dalle Poste italiane, le segnalazioni delle le operazioni che generano movimenti di contante pari o superiori ai 10.000 euro nel corso del mese [...]

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Antiriciclaggio: Commercialisti, differita al 1° gennaio 2020 l’applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 18 luglio 2019 Antiriciclaggio: Commercialisti, differita al 1° gennaio 2020 l’applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Il termine a partire dal quale ritenere vincolanti le Regole Tecniche sull’Antiriciclaggio emanate lo scorso gennaio dal Consiglio nazionale, slitta dal 23 luglio 2019 al 1° gennaio 2020. [...]

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MINISTERO FINANZE – Comunicato 03 aprile 2019, n. 67 – Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio

MINISTERO FINANZE - Comunicato 03 aprile 2019, n. 67 Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio Sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro chiarimenti utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. I chiarimenti pubblicati rispondono a richieste pervenute in questo primo periodo di applicazione della [...]

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Antiriciclaggio – regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 23 gennaio 2019, n. 8

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 23 gennaio 2019, n. 8 Antiriciclaggio - regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 Ti invio il documento "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. [...]

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Antiriciclaggio – Chiarimenti sul Piano di formazione e sul Questionario – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 13 novembre 2018, n. 88

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 13 novembre 2018, n. 88 Antiriciclaggio - Chiarimenti sul Piano di formazione e sul Questionario Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti in merito ai documenti inviati con l'informativa n. 48 del 20 giugno 2018 ("Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 [...]

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Abf, Decisione del 26 luglio 2018 N. 16291 – Usura – Anche le spese di assicurazione nel calcolo della verifica del tasso di usura

Abf, Decisione del 26 luglio 2018 N. 16291 - Usura - Anche le spese di assicurazione nel calcolo della verifica del tasso di usura COLLEGIO DI COORDINAMENTO composto dai signori: (CO) MASSERA Presidente (CO) MAUGERI Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa degli [...]

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Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38625 depositata il 14 agosto 2018 – E’ illegittima, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto di un reato prescritto

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38625 depositata il 14 agosto 2018 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della libertà di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha nuovamente disposto, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, il sequestro dei beni di OL, già oggetto dei decreti di dissequestro emessi dal Giudice per le [...]

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