ANTIRICICLAGGIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 03 ottobre 2019, n. 7 Normativa anti-riciclaggio - Riorganizzazione dell’agenzia per le erogazioni in agricoltura - Trattamento dei dati personali da parte del Ced del Ministero dell’interno - Verifica risparmi "quota 100" e "reddito di cittadinanza" 2019 NORMATIVA ANTI-RICICLAGGIO Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, [...]

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - Comunicato 24 settembre 2019 Regole Tecniche Antiriciclaggio Regole Tecniche ai sensi degli Art.li 11,comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs.231/07  in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, approvate nella seduta del 20.9.2019. Alla seduta amministrativa di oggi 20 settembre, [...]

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 18 luglio 2019 Antiriciclaggio: Commercialisti, differita al 1° gennaio 2020 l’applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Il termine a partire dal quale ritenere vincolanti le Regole Tecniche sull’Antiriciclaggio emanate lo scorso gennaio dal Consiglio nazionale, slitta dal 23 luglio 2019 al 1° gennaio 2020.  [...]

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 23 gennaio 2019, n. 8 Antiriciclaggio - regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 Ti invio il documento "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. [...]

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 13 novembre 2018, n. 88 Antiriciclaggio - Chiarimenti sul Piano di formazione e sul Questionario Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti in merito ai documenti inviati con l'informativa n. 48 del 20 giugno 2018 ("Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 [...]