E’ stato pubblicato dall’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML). L’UIF con la pubblicazione dei Quaderni mira a fornire: strumenti utili a supporto dei soggetti obbligati agli adempimenti previsti dalla normativa sull’antiriciclaggio; esempi di “buona pratica”; un’occasione di condivisione della conoscenza dei più aggiornati meccanismi di riciclaggio e finanziamento […]
Leggi tuttoCasistiche di riciclaggio illustrate nel nuovo quaderno UIF
il 21 Marzo, 2024in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
Antiriciclaggio: quale importo del contratto di locazione è rilevante – verifica del rispetto degli adempimenti
il 4 Febbraio, 2024in ANTIRICICLAGGIO, FAQtags: antiriciclaggio
L’organo proposto alla verifica della corretta applicazione della normativa sull’antiriciclaggio al Forum dei commercialisti del 29 gennaio 2024 ha fornito le seguenti risposte: In presenza di contratti di locazione, ai fini dell’identificazione per la disciplina antiriciclaggio, l’intermediario deve tenere conto del canone contrattualizzato complessivamente (ovvero per tutta la durata contrattuale) o soltanto del primo anno? […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio – Operatività Registro dei Titolari effettivi – Adempimenti delle imprese e dei professionisti –
il 12 Ottobre, 2023in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 124 del 10 ottobre 2023 Antiriciclaggio – Operatività Registro dei Titolari effettivi – Adempimenti delle imprese e dei professionisti Ti informo che nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in […]
Leggi tuttoTitolari effettivi: dal 10 ottobre e fino all’ 11 dicembre 2023 è possibile inviare la comunicazione di tali dati all’ apposito registro tenuto dalla CCIAA
il 9 Ottobre, 2023in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
Il decreto sulla operatività del registro dei titolari effettivi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023. Per cui, i soggetti obbligati a comunicare telematicamente al registro dei titolari effettivi tenuto dalla CCIAA hanno tempo fino all’ 11 dicembre 2023 (in quanto il giorno 8 è festivo ed il 9 e 10 sono […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio – Nuovi indicatori di anomalia della UIF – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 62 del 16 maggio 2023
il 17 Maggio, 2023in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 62 del 16 maggio 2023 Antiriciclaggio – Nuovi indicatori di anomalia della UIF Ti informo che, in attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024
il 15 Maggio, 2023in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 2023 ha pubblicato i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati, compresi i professionisti, ad intercettare le operazioni sospette di riciclaggio. Gli indicatori entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Tali indicatori andranno a sostituire tutti gli indicatori e gli “schemi di […]
Leggi tuttoQuadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di indicare i dati del titolare effettivo e divieto di doppio finanziamento
il 26 Marzo, 2023in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio, Dichiarazione fiscali
Sulla base dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa antiriciclaggio) i beneficiari dei crediti di imposta sono obbligati a comunicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi al Registro dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese. Tale obbligo non è ancora entrato in vigore per […]
Leggi tuttoMINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia
il 19 Febbraio, 2022in ANTIRICICLAGGIO, normativatags: antiriciclaggio, NORMATIVA
MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di […]
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