CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 62 del 16 maggio 2023 Antiriciclaggio – Nuovi indicatori di anomalia della UIF Ti informo che, in attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio – Nuovi indicatori di anomalia della UIF – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 62 del 16 maggio 2023
il 17 Maggio, 2023in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024
il 15 Maggio, 2023in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 2023 ha pubblicato i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati, compresi i professionisti, ad intercettare le operazioni sospette di riciclaggio. Gli indicatori entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Tali indicatori andranno a sostituire tutti gli indicatori e gli “schemi di […]
Leggi tuttoQuadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di indicare i dati del titolare effettivo e divieto di doppio finanziamento
il 26 Marzo, 2023in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio, Dichiarazione fiscali
Sulla base dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa antiriciclaggio) i beneficiari dei crediti di imposta sono obbligati a comunicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi al Registro dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese. Tale obbligo non è ancora entrato in vigore per […]
Leggi tuttoMINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia
il 19 Febbraio, 2022in ANTIRICICLAGGIO, normativatags: antiriciclaggio, NORMATIVA
MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di […]
Leggi tuttoIVASS – Provvedimento 13 luglio 2021, n. 111 – Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell’articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019
il 26 Luglio, 2021in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
IVASS – Provvedimento 13 luglio 2021, n. 111 Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione […]
Leggi tuttoIdentificazione del titolare effettivo del conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 13 luglio 2020, n. 83
il 17 Luglio, 2020in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 13 luglio 2020, n. 83 Identificazione del titolare effettivo del conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva Desidero portare alla Tua attenzione l’invito rivolto all’ABI e alla Banca d’Italia, concertato con il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale Notarile, relativamente alla prassi invalsa in questi […]
Leggi tuttoNuovo limite del contante dal 1° luglio 2020
il 30 Giugno, 2020in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
Il comma 3-bis dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, inserito dal comma 1 lettera a) dell’articolo 18 del Decreto Legge n. 124 del 2009, ha disposto la graduale riduzione dell’uso del contante nei pagamenti. Infatti la norma recita che con effetto “dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio rinvio al 30 settembre per il questionario da inviare al CNDCEC
il 26 Giugno, 2020in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio, ORDINI PROFESSIONALI
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili ha disposto, con la nota n. 75 del 25 giugno 2020, la proroga al 30 settembre per l’invio, da parte dei propri iscritti che siano stai selezionati a campione, il termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio Il CNDCEC sottolinea che la proroga si è resa […]
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