E’ stato pubblicato dall’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML). L’UIF con la pubblicazione dei Quaderni mira a fornire: strumenti utili a supporto dei soggetti obbligati agli adempimenti previsti dalla normativa sull’antiriciclaggio; esempi di “buona pratica”; un’occasione di condivisione della conoscenza dei più aggiornati meccanismi di riciclaggio e finanziamento […]
Leggi tuttoCasistiche di riciclaggio illustrate nel nuovo quaderno UIF
il 21 Marzo, 2024in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
Antiriciclaggio: quale importo del contratto di locazione è rilevante – verifica del rispetto degli adempimenti
il 4 Febbraio, 2024in ANTIRICICLAGGIO, FAQtags: antiriciclaggio
L’organo proposto alla verifica della corretta applicazione della normativa sull’antiriciclaggio al Forum dei commercialisti del 29 gennaio 2024 ha fornito le seguenti risposte: In presenza di contratti di locazione, ai fini dell’identificazione per la disciplina antiriciclaggio, l’intermediario deve tenere conto del canone contrattualizzato complessivamente (ovvero per tutta la durata contrattuale) o soltanto del primo anno? […]
Leggi tuttoTitolarità Effettiva e Registro titolari effettivi – FAQ – elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF
il 23 Novembre, 2023in FAQ, GARANTI privacy - concorrenzatags: antiriciclaggio
FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF Come va identificato il titolare effettivo nell’ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione? Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio – Operatività Registro dei Titolari effettivi – Adempimenti delle imprese e dei professionisti –
il 12 Ottobre, 2023in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 124 del 10 ottobre 2023 Antiriciclaggio – Operatività Registro dei Titolari effettivi – Adempimenti delle imprese e dei professionisti Ti informo che nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in […]
Leggi tuttoTitolari effettivi: dal 10 ottobre e fino all’ 11 dicembre 2023 è possibile inviare la comunicazione di tali dati all’ apposito registro tenuto dalla CCIAA
il 9 Ottobre, 2023in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
Il decreto sulla operatività del registro dei titolari effettivi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023. Per cui, i soggetti obbligati a comunicare telematicamente al registro dei titolari effettivi tenuto dalla CCIAA hanno tempo fino all’ 11 dicembre 2023 (in quanto il giorno 8 è festivo ed il 9 e 10 sono […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio – Nuovi indicatori di anomalia della UIF – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 62 del 16 maggio 2023
il 17 Maggio, 2023in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 62 del 16 maggio 2023 Antiriciclaggio – Nuovi indicatori di anomalia della UIF Ti informo che, in attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024
il 15 Maggio, 2023in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 2023 ha pubblicato i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati, compresi i professionisti, ad intercettare le operazioni sospette di riciclaggio. Gli indicatori entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Tali indicatori andranno a sostituire tutti gli indicatori e gli “schemi di […]
Leggi tuttoQuadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di indicare i dati del titolare effettivo e divieto di doppio finanziamento
il 26 Marzo, 2023in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio, Dichiarazione fiscali
Sulla base dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa antiriciclaggio) i beneficiari dei crediti di imposta sono obbligati a comunicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi al Registro dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese. Tale obbligo non è ancora entrato in vigore per […]
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