La legge di stabilità 2016 ha statuito il nuovo limite per i pagamenti in contanti aumentandolo a 3.000,00 euro, per cui dalla data di entrata in vigore della norma in commento risultano essere vietati i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 3.000 euro. Per pagamenti tracciabili, quindi sempre ammessi a prescindere dall’importo, si intendono: bonifici bancari; […]
Leggi tuttoObbligo del pos per carte di debito e verifica rafforzata per chi versa banconote da 200 e 500 euro
L’articolo 15 comma 4 e 5 del D.L. 179/2012 prevede l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2014 per coloro che effettuano «attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali», dovranno «accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito» . Si fà notare che l’obbligo riguarda solo le carte di debito e non anche […]
Leggi tuttoDECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 – normativa antiriciclaggio e limitazioni contante – Versione ante D.Lgs. 90/2017
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Per la nuova versione vai al seguente pagina Aggiornato ad aprile 2013 Titolo […]
Leggi tuttoMinistero del Tesoro parere n. 28 del 09 novembre 1995
Ministero del Tesoro DIREZIONE GENERALE DEL TESORO SERVIZIO V – ANTIRICICLAGGIO, CONTENZIOSO E VALUTARIO Comitato Legge n°197/1991 SEDUTA DEL 9.11.1995 PARERE N° 28 OGGETTO: normativa antiriciclaggio; applicazione dell’art. 1, comma 2, della Legge 5 luglio 1991 n° 197 ai vaglia cambiari. E’ stato posto il quesito se sussiste l’obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità sui […]
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