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Archivi annuali: 2018

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38133 depositata il 7 agosto 2018 – Commettono il reato di mendacio bancario gli amministratori e legali rappresentanti di una Srl che per ottenere la concessione di un credito presentano alla banca fatture poi annullate da note di credito

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38133 depositata il 7 agosto 2018 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 27 maggio 2016 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno con la quale BP e BF erano stati condannati alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato di [...]

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CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38253 depositata il 8 agosto 2018 – E’ illegittimo il sequestro dei beni dei titolari di cariche societarie, messo in atto per operazioni inesistenti, falso in bilancio, omesso pagamento della tari ecc. se il giudice ha valutato l’incapienza dell’ente solo sulla base del fallimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38253 depositata il 8 agosto 2018 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 giugno 2017 il G.i.p. presso il Tribunale di Rovigo, pur ritenendo sussistente il requisito della gravità indiziaria in relazione ai fatti oggetto delle imputazioni provvisorie di cui ai capi sub A) [falso in atto [...]

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Reato di sottrazione fraudolente anche nella simulazione della separazione consensuale

La Corte di Cassazione, sezione penale con la sentenza n. 32504 depositata il 16 luglio 2018 (sentenza non disponibile in quanto in fase di oscuramento) ha statuito che costituisce reato di sottrazione fraudolente la separazione consensuale dei coniugi qualora la stessa sia simulata. La vicenda ha riguardato un contribuente il quale nell'ambito di un accordo di separazione [...]

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CORTE di CASSAZIONE, sezione Unite, sentenza n. 20685 depositata il 9 agosto 2018 – In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all’art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014 va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economic

CORTE di CASSAZIONE, sezione Unite, sentenza n. 20685 depositata il 9 agosto 2018 provvedimento disciplinari - natura - notificazione Fatti di causa 1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 396 del 31/12/2016, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha accolto, ritenutolo tempestivo, il [...]

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CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38422 depositata il 9 agosto 2018 – La norma sull’autoriciclaggio punisce quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38422 depositata il 9 agosto 2018 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli con ordinanza dell'8/2/2018 applicava nei confronti di MC, direttore amministrativo preposto all'Ufficio affari civili e corpi di reato dello stesso tribunale, la misura cautelare interdittiva della sospensione dal [...]

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CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20697 depositata il 9 agosto 2018 – Antiriciclaggio – In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio dalla Corte di cassazione

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20697 depositata il 9 agosto 2018 sanzioni amministrative - principio del favor rei - antiriciclaggio FATTI DI CAUSA Il signor SM ricorre per la cassazione della sentenza della corte di appello di Milano che, confermando la sentenza del Tribunale di Lodi, ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto del [...]

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CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 20684 depositata il 9 agosto 2018 – Alle Aziende Municipalizzate per i loro contratti, salva l’applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ.

CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 20684 depositata il 9 agosto 2018 Fatti di causa 1. La presente controversia, vertente tra ENI ed ASEC Trade- ASEC spa quali succeditrici delle originarie parti di un contratto di somministrazione di gas naturale, ha ad oggetto la forma dei contratti stipulati dalle aziende speciali degli enti pubblici [...]

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CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20688 depositata il 9 agosto 2018 – Non trova applicazione il principio del favor rei per le sanzioni inflitte da Consob ai sindaci

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 20688 depositata il 9 agosto 2018 diritto societario - revisione - collegio sindacale - sanzioni RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto di opposizione ai sensi dell'art. 195 co. 4 0 e ss. D.Igs. 58/98 notificato in data 14 ottobre 2013, CG lamentava: 1°) la nullità della delibera [...]

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