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antiriciclaggio

Antiriciclaggio – stato dell’arte delle regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11. co. 2. d.lgs. 231/2007 – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMMI E ESP CON – Nota 23 luglio 2018, n. 55

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMMI E ESP CON - Nota 23 luglio 2018, n. 55 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - Nota 23 luglio 2018, n. 55 Antiriciclaggio - stato dell'arte delle regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11. co. 2. d.lgs. 231/2007 Facendo seguito alle informative n. 39/2017, n. [...]

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Antiriciclaggio – Documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 18 giugno 2018, n. 48

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 18 giugno 2018, n. 48 Antiriciclaggio - Documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali facendo seguito alle informative n. 39/2017 e n. 68/2017, Ti invio i seguenti documenti: "Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. [...]

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Retribuzioni pagate solo con modalità tracciabili a partire dal 1° luglio e stop ai contanti

La legge di stabilità 2018 ha statuito, a partire dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i datori di lavoro e committenti di pagare le retribuzioni ed i relativi anticipi esclusivamente mediante strumenti tracciabili. La norma ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000,00 fino a 5.000,00 euro, qualora i [...]

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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60 – Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60 Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 1. [...]

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Antiriciclaggio: gli obblighi di “promozione e controllo” a carico degli ordini professionali – Consiglio ODCEC – Nota 04 dicembre 2017, n. 68

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 04 dicembre 2017, n. 68 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (nuova normativa antiriciclaggio): gli obblighi di "promozione e controllo" a carico degli ordini professionali Facendo seguito alla nostra informativa n. 39/2017, desidero aggiornarli in merito agli obblighi posti in capo agli ordini professionali dalla normativa [...]

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CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 50126 depositata il 2 novembre 2017 – Reato di riciclaggio – Utilizzo di denaro di provenienza illecita nell’attività di impresa – Sequestro probatorio della documentazione e delle scritture contabili

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 50126 depositata il 2 novembre 2017 Reato di riciclaggio - Utilizzo di denaro di provenienza illecita nell’attività di impresa - Sequestro probatorio della documentazione e delle scritture contabili Motivi della decisione 1. Con il decreto di perquisizione spedito, il 20.10.2016 nei confronti della C. Srl, il Pubblico Ministero [...]

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ANAC: PROPOSTA ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI AI SERVIZI SANITARI E SOCIALI EROGATI DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

ANAC: PROPOSTA ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI AI SERVIZI SANITARI E SOCIALI EROGATI DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE Delibera n. 958 del 07.09.2016 Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai [...]

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FAQ – Antiriciclaggio – IV Direttiva UE – le nuove Faq del Dipartimento del Tesoro

Sono state pubblicate dal Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito, le nuove FAQ con cui il Dipartimento fornisce nuovi chiarimenti sulla normativa del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificata dal D.Lgs. n. 90/2017 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849. Il Dipartimento ha chiarito che la Direzione V del Dipartimento del Tesoro ha fornire [...]

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