antiriciclaggio

Sono state pubblicate dal Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito, le nuove FAQ con cui il Dipartimento fornisce nuovi chiarimenti sulla normativa del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificata dal D.Lgs. n. 90/2017 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849. Il Dipartimento ha chiarito che la Direzione V del Dipartimento del Tesoro ha fornire [...]

In materia di antiriciclaggio nell'ipotesi in cui il professionista si trovi in presenza di una richiesta, da parte del proprio cliente,  di realizzare una prestazione professionale o un'operazione di natura “sospetta” scatta a carico del professionista  dell’area giuridico economica una serie di obblighi imposti dalla normativa sull'antiriciclaggio. Il professionista, pertanto, deve gestire tale circostanza al [...]

La riforma della normativa sull'antiriciclaggio ha introdotto nuove figure tra queste vi è quella dell'esecutore. Il professionista al momento dell'assunzione dell'incarico è obbligato all'adempimento dall’adeguata verifica. Il contenuto dell’adeguata verifica sarà più chiaro e intelligibile a seguito dell’emanazione delle Linee Guida aggiornate, da parte degli Organismi di autoregolamentazione, a mente dell’art. 11, co. 2. La [...]