Con l’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (2015/849/UE) ad opera del DLgs. n. 90 del 25 maggio 2017 si è modificato sostanzialmente la normativa sull’antiriciclaggio. Le norme del decreto legislativo approvato sono immediatamente applicabile salvo quanto disposto dall’art. 9. Le disposizioni transitorie contenute nel decreto legislativo di recente approvazione dispongono che i provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza di […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio: nuove norme immediatamente applicabili ai professionisti
il 14 Luglio, 2017in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera 31 maggio 2017 – Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
il 13 Luglio, 2017in GARANTI privacy - concorrenzatags: antiriciclaggio, GARE di APPALTO, NORMATIVA
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera 31 maggio 2017 Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» – aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio – Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017 del Comando Gen. Guardia di Finanza
il 13 Luglio, 2017in ANTIRICICLAGGIOtags: antiriciclaggio
COM. GEN. GUARDIA DI FINANZA – Circolare 07 luglio 2017, n. 210557 Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo”. Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “Disposizioni […]
Leggi tuttoCompro Oro le nuove misure antiriciclaggio
il 22 Giugno, 2017in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2017 trovano applicazione le nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Il decreto legislativo 92/2017 entrerà in vigore il 5 luglio […]
Leggi tuttoDECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92 – Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170
il 22 Giugno, 2017in ANTIRICICLAGGIO, IMPRESE ed ARTIGIANI, normativatags: antiriciclaggio, NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92 Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo s’intendono per: a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri […]
Leggi tuttoDECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 – Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
il 21 Giugno, 2017in ANTIRICICLAGGIO, normativatags: antiriciclaggio, NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio: la nuova normativa prevede, per i professionisti, di adottare procedure in base alle indicazioni fornite dai rispettivi organismi di autoregolamentazione e vagliate dal MEF
il 19 Giugno, 2017in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio
Il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, con il recente decreto legislativo, si basa essenzialmente sul concetto di valutazione del rischio pur se già presente nella terza direttiva, quest’ultima recepita dal DLgs. 231/2007, imponendo ai soggetti obbligati di parametrare le misure di adeguata verifica della clientela al coefficiente di rischio riscontrato con riferimento sia al cliente, sia alla prestazione/rapporto professionale. Il […]
Leggi tuttoAntiriciclaggio: nuove sanzioni, principio del favor rei, cumulo giuridico ed applicazione retroattiva
il 11 Giugno, 2017in ANTIRICICLAGGIO, NOTIZIEtags: antiriciclaggio, SANZIONI
Il nuovo decreto legislativo relativo all’antiriciclaggio approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prevede un profondo cambiamento del sistema sanzionatorio. Con il nuovo decreto legislativo la mancata acquisizione dei dati identificativi di un cliente o quelli dell’eventuale titolare effettivo verrà punito con una sanzione da un minimo di 667,00 […]
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