La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 18308 del 11 aprile 2017 intervenendo in tema si sequestro preventivo ha affermato che è legittimo il provvedimento di sequestro, nei confronti di un soggetto indagato per il reato autoriciclaggio, anche se manca l’esatta individuazione del delitto presupposto. La vicenda ha riguardato una contribuente accusata [...]
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2017, n. 18308 Sequestro preventivo - Autoriciclaggio - Sottofatturazioni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2016, il Tribunale di Como in funzione di giudice del riesame respingeva la richiesta di riesame proposta da M.G. avverso l'ordinanza di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. [...]
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla [...]
La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 11491 del 13 marzo 2017 intervenendo in tema di riciclaggio ha puntualizzato che commette reato di riciclaggio il coniuge, senza aver partecipato al reato di sottrazione e illecita commercializzazione di idrocarburi commesso da un congiunto, che utilizza le somme provenienti da delitti commessi da un congiunto. Inoltre è configurabile il reato di riciclaggio in [...]
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11491 del 9 marzo 2017 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27 gennaio 2016 la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato, rispetto al solo trattamento sanzionatorio da adottare nei confronti di Piera Giuliano e Tiziana Giuliano, la statuizione del Tribunale di Palermo del 3 dicembre 2013 [...]
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 febbraio 2017, n. 6262 Fallimento - Bancorotta fraudolenta - Delitto di riciclaggio - Fattispecie Ritenuto in fatto Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, A.E. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento che in data 29.10.2014 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale che il 18.7.2013, all'esito [...]
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 gennaio 2017, n. 572 Bancarotta - Denaro proveniente dal delitto di bancarotta Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza dell'11 maggio 2016 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.S., P.T. e F.G. in ordine al delitto loro ascritto [...]
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 dicembre 2016, n. 26063 Sanzioni amministrative - Solidarietà - Coobbligato La M.T.L. di M. L. e T. s.n.c. proponeva opposizione davanti al Tribunale di Ariano Irpino avverso l’ordinanza ingiunzione n. 74985, notificata il 9 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze le aveva ingiunto il [...]
