L’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 prescrive che i destinatari, ai fini del contrasto delle attività di riciclaggio, degli adempimenti antiriciclaggio devono inviare alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) una segnalazione di operazione sospetta quando vengono a conoscenza oppure hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o [...]
BANCA D'ITALIA - Provvedimento 03 aprile 2013 Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Adotta: l'accluso provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le [...]
BANCA D'ITALIA - Provvedimento 03 aprile 2013 Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Adotta: l'accluso provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, [...]
Segnalazione dei reati fiscali Lo studio del Notariato individua il momento in scatta l’obbligo di segnalazione Il centro studi del Notariato, anche in seguito all'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei notai, nell'ultimo biennio, ha delimitato, con lo studio 261/2013, il ruolo dei propri iscritti in relazione a detto obbligo antiriciclaggio. Nello studio [...]
Il decreto della Banca d’Italia prevede obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzata Per la Banca d’Italia, le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari e che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche sono considerati a più alto rischio di riciclaggio, in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, unitamente ai [...]
Per le cambiali le norme antiriciclaggio si applicano limitatamente alle sole segnalazioni di operazioni sospette o adeguata verifica ma trovano applicazione limiti previsti per gli assegni della soglia dei 1.000 euro (articolo 49 del d.lgs. 231/07) In base alla corretta interpretazione resa dal Ministero del Tesoro alle Cambiali (vaglia cambiario ordinario) non è applicabile la [...]
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Per la nuova versione vai al seguente pagina Aggiornato ad aprile 2013 Titolo [...]
Ministero del Tesoro DIREZIONE GENERALE DEL TESORO SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO, CONTENZIOSO E VALUTARIO Comitato Legge n°197/1991 SEDUTA DEL 9.11.1995 PARERE N° 28 OGGETTO: normativa antiriciclaggio; applicazione dell’art. 1, comma 2, della Legge 5 luglio 1991 n° 197 ai vaglia cambiari. E’ stato posto il quesito se sussiste l’obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità sui [...]
